En William Hill (williamhillesp.com), estamos comprometidos con la integridad y legalidad de nuestras operaciones. Por ello, implementamos una estricta Política de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, conforme a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 304/2014.
1. Datos del operador
- Nombre comercial: William Hill
- Dirección: C. Valportillo Primera, 28108 Alcobendas, Madrid, España
- Email de contacto: [email protected]
- Sitio web: williamhillesp.com
2. Objetivo de la política
La presente política tiene como finalidad detectar, prevenir y reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. William Hill adopta las medidas necesarias para evitar que su plataforma sea utilizada para fines ilícitos.
3. Diligencia debida y verificación de identidad
Aplicamos procesos de diligencia debida adaptados al riesgo de cada usuario. Esto incluye:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales (DNI, NIE, pasaporte).
- Comprobación de mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
- Obtención de información adicional en casos de operaciones de alto riesgo.
4. Supervisión y análisis de operaciones
William Hill utiliza sistemas automáticos y manuales para detectar y analizar operaciones inusuales o sospechosas, tales como:
- Depósitos o retiradas elevadas sin justificación aparente.
- Operaciones inconsistentes con el perfil económico del usuario.
- Uso de múltiples cuentas o identidades falsas.
- Solicitudes de retiro inmediato tras realizar depósitos sin actividad de juego significativa.
Cualquier operación sospechosa será documentada y analizada para su posible comunicación a las autoridades.
5. Política de medios de pago
Solo se aceptan métodos de pago cuyo titular coincida con el nombre registrado en la cuenta de usuario. Queda prohibido el uso de cuentas bancarias, tarjetas u otros métodos de pago pertenecientes a terceros. Además, no se permiten ingresos en efectivo.
6. Comunicación de operaciones sospechosas
William Hill cumple con la obligación legal de notificar cualquier operación sospechosa al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), siguiendo los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
7. Conservación de registros
Conservamos todos los datos, documentos e información obtenidos en cumplimiento de la normativa AML durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización de la relación comercial o la ejecución de la operación, conforme a lo dispuesto por la ley.
8. Formación del personal
Todo el personal implicado en procesos de verificación, atención al cliente y supervisión en William Hill recibe formación continua y actualizada en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo detección de operaciones sospechosas y procedimientos internos de reporte.
9. Colaboración con autoridades
William Hill colabora activamente con las autoridades competentes y se compromete a facilitar toda la información necesaria para investigaciones relacionadas con actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
10. Revisión y actualización de la política
Esta política será revisada y actualizada periódicamente para adaptarse a los cambios legislativos, recomendaciones del GAFI o nuevas amenazas detectadas en el sector del juego online.
11. Contacto
Si tienes dudas sobre nuestra política AML o necesitas más información, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. Valportillo Primera, 28108 Alcobendas, Madrid, España
